اشتهرت بمواطن سعودي ومقيم في بنغلاديش، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط إعادة تدوير خردة الحديد والمعادن غير الثمينة.
وتتعلق تفاصيل الدعوى بالقبض على جريمة التستر على المواطن صاحب المنشأة ضد المقيم البنغلاديشي ومنحه صلاحية المتاجرة في إعادة تدوير وبيع الحديد والنحاس لحسابه الخاص دون الحصول على تصريح. رخصة الاستثمار.
أكدت مسئولية المقيم في إبرام العقود مع البائعين والمشترين وتوقيع العقود وتسليم الشيكات ثم التصرف فيه في المنشأة بصفته المالك وإخفاء وتهريب الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة، بحسب ما أفاد. وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالدمام والمتضمن الحكم بالسجن لمدة عامين على الساكن وتغريم المحكوم عليهم مبلغ مليون و 200 ألف ريال والتشهير بهم على نفقتهم، بالإضافة إلى ما يليها. العقوبات المقررة في القانون وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع الخفي من مزاولة النشاط التجاري وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب وطرد المقيم المتخفي من المملكة وعدم السماح له بذلك. العودة إلى العمل.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد تبنى آليات حديثة تساهم في حصر مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط الإخفاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات.، وتوقيع عقوبات منتظمة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.