الحكومات الأوروبية التي استولت على يخوت وفيلات الروس الأغنياء، وأصدقاء فلاديمير بوتين، أو من يسمون بحكم القلة الروس، تواجه الآن سؤالًا أكثر صعوبة: ماذا ستفعل بهم؟
قاد . صادر المسؤولون يختًا بطول 213 قدمًا يملكه أليكسي مورداشوف في إمبيريا بإيطاليا، ويخت إيغور سيتشين الذي يبلغ طوله 280 قدمًا في ميناء لا سيوتات الفرنسي، ومجمع أليشر عثمانوف الذي تبلغ قيمته 18 مليون دولار في سردينيا.
يشير مصطلح الأوليغارشية إلى الأوليغارشية السياسية المدعومة بالمال، والتي تستخدم الآن على نطاق واسع للإشارة إلى المليارديرات والأثرياء الروس، الذين تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس فلاديمير بوتين.
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأوليغارشية، قائلاً: “إننا ننضم إلى حلفائنا الأوروبيين للعثور على يخوتكم وشققكم الفاخرة وطائراتكم الخاصة والاستيلاء عليها. نحن قادمون لتحقيق مكاسبكم السيئة”.
لكن خبراء العقوبات يقولون إن تجميد الأصول هو الجزء البسيط. من المرجح أن يكون تحديد ما يجب فعله معهم – ومن يحصل على العائدات – أكثر صعوبة وقد يؤدي إلى معارك قضائية تستمر لسنوات.
يرجع السبب إلى اختلاف القوانين حسب كل دولة.
قال بنجامين مالتبي، الشريك في Keystone Law، الخبير في قانون اليخوت والأصول الفاخرة: “نحن في مياه مجهولة. المواقف التي نراها الآن لم تحدث من قبل”.
ويرى الخبراء القانونيون أن نفس العقوبات عمومًا لا تسمح للدول ببساطة بمصادرة قوارب وطائرات ومنازل الأوليغارشية.
بموجب العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة وأوروبا، سيتم تجميد أصول أعضاء النخبة الروسية الذين “أثروا على حساب الشعب الروسي” و “ساعدوا بوتين” في غزوه لأوكرانيا، وحظر ممتلكاتهم، وفقًا للعقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة وأوروبا. قناة CNBC واطلع عليها Al Arabiya.net. “.
بموجب القانون الأمريكي ومعظم القوانين في أوروبا، تظل الأصول المجمدة مملوكة للأثرياء من الروس، ولكن لا يمكن نقلها أو بيعها.
على سبيل المثال، سيستمر سيتشين ومورداشوف في امتلاك يخوتهما، لكن السلطات ستؤمنها على الأرصفة وتمنعها من الإبحار إلى شواطئ أكثر أمانًا.
للاستيلاء فعليًا على يخت أو فيلا مملوكة لملياردير روسي خاضع لعقوبات، يجب على المدعين الحكوميين إثبات أن الممتلكات كانت جزءًا من جريمة. بموجب قانون المصادرة المدنية الأمريكي، لا يجوز مصادرة الأصول “المستخدمة لارتكاب جريمة” أو “التي تمثل عائدات نشاط غير قانوني” إلا بأمر من المحكمة.
قال ستيفن كاسيلا، الرئيس السابق لقسم مصادرة الأصول وغسيل الأموال في مكتب المدعي العام الأمريكي في ماريلاند: “يتعين على الحكومة إثبات الجريمة والعلاقة بين الأصل والجريمة”.
وقال مالتبي إن الأوليغارشية يمكن أن تجادل بشكل معقول، وتصرفت في إطار القوانين السارية في روسيا وأوروبا.
قد يستغرق إثبات الجريمة في قضايا مصادرة الأصول سنوات. ساعدت الولايات المتحدة في استرداد أكثر من 300 مليون دولار سرقتها من نيجيريا على يد الدكتاتور العسكري السابق ساني أباتشا بعد أكثر من خمس سنوات من الإجراءات. قضية ضد رئيس الوزراء الأوكراني السابق بافلو لازارينكو، الذي أدين في الولايات المتحدة بغسل الأموال، لأكثر من 15 عامًا بسبب دفاع لازارينكو الممول جيدًا.
يعتبر الأوليغارشيين أيضًا أساتذة في الفنون المظلمة لحماية الأصول العالمية، وذلك باستخدام الشركات الوهمية، والصناديق الاستئمانية، والولايات القضائية الخارجية، وشبكة من أفراد الأسرة والمنتسبين لإخفاء ملكيتهم الحقيقية. غالبًا ما تكون اليخوت الضخمة مملوكة لكيانات قانونية منفصلة بدلاً من الأفراد، وعادةً ما تكون مسجلة في دول مثل جزر كايمان أو جزر فيرجن البريطانية أو بنما، والتي لديها قوانين صديقة للخصوصية.
يخت Dilbar، المملوك من قبل Alisher Usmanov، والأكبر في العالم مسجل في جزر كايمان من خلال كيان مؤسسي في مالطا.
يأتي ذلك في الوقت الذي سيسمح فيه مشروع قانون من الحزبين في الكونجرس الأمريكي يسمى قانون اليخوت الأوكراني للسلطات بمصادرة أي ممتلكات تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار تحتفظ بها النخبة الروسية في الولايات المتحدة والسماح للحكومة ببيع الأصول وإرسال الأموال لمساعدة أوكرانيا.
في المملكة المتحدة، يطرح أعضاء البرلمان فكرة المسار السريع الجديد لتجميد أصول القلة الذين لم يخضعوا للعقوبات بعد ولكنهم قيد “المراجعة”.
وفي الوقت نفسه، لا تزال اليخوت والفيلات المصادرة في مأزق قانوني، مع وجود خلافات محتملة حول من سيدفع مقابل صيانتها.
من الناحية الفنية، فإن النخبة الروسية مسؤولة عن دفع تكاليف الأطقم والموظفين والصيانة ورسوم الأصول المحتجزة. ومع ذلك، قد يرفض الأوليغارشية الدفع. أو قد تجد السلطات التي تحتجز السفن أو المنازل أنه من المستحيل جمع الأموال من الأوليغارشية حيث لا يُسمح لها بإجراء أي معاملات مالية مع الأفراد الخاضعين للعقوبات.